Percorso avanzato
Compliance aziendale e Modello 231
Conformità aziendale e gestione del Modello 231. Rilascio di 2 crediti formativi!
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Prossima edizione
In programmazione
Durata
16 ore
Crediti
2 CFU
Prezzo
€ 300 + IVA
Modalità
Webinar di gruppo
Obiettivo del corso
Impostare e presidiare la compliance 231
Comprendi ruoli e responsabilità (OdV, DPO, AMLO), whistleblowing, audit e controlli, processi nei diversi settori e best practice sul D.Lgs. 231/01 per rendere il sistema di conformità efficace e sostenibile.
Argomenti trattati
- La funzione compliance
- Modelli di compliance
- Processi di compliance nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria
- I processi di compliance nell'ambito dell'attività bancaria
- Regolamentazione IVASS
- Processi di compliance nel sistema industriale privato
- Audit e procedure
- Il Whistleblowing
- Report, indagini, Vigilanza e segnalazioni
- Le figure compliance: auditor, OdV, DPO, AMLO
- L'organo di vigilanza: responsabilità, funzioni e poteri
- Focus: decreto legislativo 231/01 ed esperienze giurisprudenziali
Modulo 1 Fondamenti di compliance e Modello 231.
Modulo 2 Processi, controlli, audit e whistleblowing.
Modulo 3 Ruoli e responsabilità: OdV, DPO, AMLO; vigilanza e segnalazioni.
Modulo 4 Focus settoriali (bancario, finanziario, industriale) e casi giurisprudenziali.
Roberto Meli
Compliance & Legal @ Banca Popolare di Sondrio
Vantaggi esclusivi
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Lezioni Live + Registrazioni
Rivedi quando vuoi nell’area riservata.
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Tutor dedicato
Supporto didattico durante e dopo il corso.
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Materiali operativi
Template e schemi pronti all’uso.
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Attestato + 2 CFU
Certificazione Easy Training con crediti formativi.
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